Filtrage LBC
Filtrage et surveillance LBC automatisés et simplification de l’onboarding pour vos utilisateurs
Protégez vous contre les crimes financiers et le blanchiment d'argent avec un dépistage automatisé, une gestion des risques et une surveillance en continue. Jumio filtrage LBC combine une vérification d'identité conforme aux règles KYC avec un filtrage LBC automatique pour éclairer vos décisions sur les risques de blanchiment de capitaux.
Comment cela fonctionne
1. Évaluation personnalisable des risques
Choisissez les listes qui vous intéressent : listes de sanctions et de surveillance globales données sur les PPE et couverture médiatique négative.
2. Enrôlement automatisé
Repérez les risques et réduisez le nombre de faux positifs grâce à un système de filtrage intelligent des nouveaux clients en ligne.
3. Surveillance des transactions en continue
Recevez des alertes par email ou API afin d’identifier et d’examiner les transactions hautement risquées et les activités suspectes pour protéger vos clients existants.
Découvrez filtrage LBC en action
Avantages du solutions
Diminution des faux positifs
Notre technologie de pointe basée sur l’IA permet de réduire le nombre de faux positifs et d’automatiser les processus de filtrage.
La puissance de l’IA et de l’automatisation
Bénéficiez de l’IA de Jumio et d'algorithmes avancés d'apprentissage automatique pour une surveillance automatique des dizaines de milliers de sanctions et données liées à la réputation en ligne, et identifier rapidement les risques potentiels de crimes financiers.
Moins de révisions manuelles
Associez vérification des pièces d’identité/authentification et filtrage anti-blanchiment de capitaux pour vous conformer rapidement aux directives en vigueur sans trop de révision manuelle.
Filtrage à la demande
La recherche par profils et les algorithmes d’IA vous permet d'ajuster vos processus anti-blanchiment de capitaux à votre gestion du risque.
Surveillance entièrement automatisée
L'enrôlement et la surveillance continue sont automatisées pour permettre à votre équipe de prendre de meilleures décisions plus vite.
Intégration fluide
Gérez la vérification des pièces d’identité et des listes de surveillance/ du filtrage des sanctions à partir d’un seul tableau de bord intégré grâce à une API REST hautement configurable.
Couverture globale
Vérifiez le profil d’organisations en consultant les listes de sanctions nationales ou internationales comme celle de l’OFAC, de l’HMT et de l’ONU, ou des milliers d’autres listes de de surveillance.
Options de recherche flexibles
Choisissez comment mener vos actions de filtrage, en utilisant soit le portail utilisateur ou les API REST.
Avantages de la conformité
Protégez tous vos canaux contre les crimes financiers et le blanchiment de capitaux.
Personnalisez et automatisez le dépistage et la surveillance LBC tout en réduisant le nombre de faux positifs.
Combinez la vérification des pièces d'identité et le filtrage LBC pour une meilleure expérience d’onboarding et renforcer votre conformité aux règles de KYC.
Cas d’usages
Commencer
